第二届监事会第二次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、 会议召开和出席情况
（一） 会议召开情况
1.会议召开时间：2019年3月6日
2.会议召开地点：公司一楼会议室
3.会议召开方式：现场
4.发出监事会会议通知的时间和方式：2019年2月22日以书面方
式通知
5.会议主持人：监事会主席邵建明
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召开，符合相关法律法规和《公司章程》的规定
（二） 会议出席情况

会议应出席监事3人，出席和授权出席监事3人。
二、 议案审议情况

公告编号：2019-002
（一） 审议通过《关于向银行申请保函的议案》
1.议案内容：

为企业经营需要等，公司拟向中国建设银行股份有限公司杭州临安支行申请总金额为人民币伍佰万元的保函，期限壹年。公司以合法拥有的保证金作担保，公司董事会拟授权公司法人代表人陶仁根代表本公司办理上述保函事宜并签署有关合同及文件。
2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（二） 审议通过《关于公司拟开展票据池业务的议案》议案
1.议案内容：

为公司经营发展需要，提高票据资产使用率，公司拟分别与中国建设银行股份有限公司杭州临安支行、中国农业银行股份有限公司杭州临安支行开展票据池业务，合计金额为不超过人民币壹仟万元，期限为自股东大会审议通过之日起壹年，业务期限内，该额度可滚动使用。具体担保形式及金额根据公司的经营需要具体确定及办理。公司董事会拟授权公司法人代表人陶仁根代表本公司办理上述票据池业务事宜并签署有关合同及文件。
2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

公告编号：2019-002
3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
三、 备查文件目录
《杭州耐特阀门股份有限公司第二届监事会第二次会议决议》

杭州耐特阀门股份有限公司
监事会
2019年3月6日