第一节 重要提示

  公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

  所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

  公司负责人方秀宝、主管会计工作负责人朱富林及会计机构负责人(会计主管人员)邱德林声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

  第二节 主要财务数据及股东变化

  一、主要会计数据和财务指标

  公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据

  □ 是 √ 否

  截止披露前一交易日的公司总股本： 

  非经常性损益项目和金额

  √ 适用 □ 不适用

  单位：元

  对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因

  √ 适用 □ 不适用

  二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

  1、普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表

  单位：股

  公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易

  □ 是 √ 否

  公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。

  2、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

  □ 适用 √ 不适用

  第三节 重要事项

  一、报告期主要会计报表项目、财务指标发生变动的情况及原因

  √ 适用 □ 不适用

  单位：元

  二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

  □ 适用 √ 不适用

  三、公司、股东、实际控制人、收购人、董事、监事、高级管理人员或其他关联方在报告期内履行完毕及截至报告期末尚未履行完毕的承诺事项

  √ 适用 □ 不适用

  四、对2016年度经营业绩的预计

  2016年度预计的经营业绩情况：归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形

  归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形

  五、以公允价值计量的金融资产

  √ 适用 □ 不适用

  单位：元

  说明：“资产类别-期货”系指铜期货合约，“资产类别-其他”系指远期外汇结汇合约；

  期货“初始投资成本”包含年初未交割合约金额51，595，950.00元 ，及本年新增合约金额57，278，600.00元。

  六、违规对外担保情况

  □ 适用 √ 不适用

  公司报告期无违规对外担保情况。

  七、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

  □ 适用 √ 不适用

  公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。

  八、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

  √ 适用 □ 不适用

  浙江东音泵业股份有限公司

  法定代表人：方秀宝

  2016年10月18日

  证券代码：002793 股票简称：东音股份公告编号：2016-029

  浙江东音泵业股份有限公司

  第二届董事会第十一次会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  一、董事会会议召开情况

  2016年10月18日，浙江东音泵业股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十一次会议以通讯表决方式召开。会议通知已于2016年10月7日以电子邮件、专人送达、电话方式发出。本次会议应出席董事7名，实际出席董事7名。公司董事长方秀宝先生主持了本次会议。会议的召集、召开符合相关法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的规定，合法有效。

  二、董事会会议审议情况

  1、会议以7票同意、0票反对、0票弃权的结果，审议通过《浙江东音泵业股份有限公司2016年第三季度报告全文及正文》。

  《浙江东音泵业股份有限公司2016年第三季度报告全文》刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）；《浙江东音泵业股份有限公司2016年第三季度报告正文》刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）、《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》。

  2、会议以7票同意、0票反对、0票弃权的结果，审议通过《浙江东音泵业股份有限公司年报信息披露重大差错责任追究制度》。

  《浙江东音泵业股份有限公司年报信息披露重大差错责任追究制度》全文刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

  3、会议以7票同意、0票反对、0票弃权的结果，审议通过《浙江东音泵业股份有限公司外部信息使用人管理制度》。

  《浙江东音泵业股份有限公司外部信息使用人管理制度》全文刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

  4、会议以7票同意、0票反对、0票弃权的结果，审议通过《浙江东音泵业股份有限公司重大信息内部报告制度》。

  《浙江东音泵业股份有限公司重大信息内部报告制度》全文刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

  三、备查文件

  1、经与会董事签字并加盖董事会印章的公司第二届董事会第十一次会议决议。

  特此公告

  浙江东音泵业股份有限公司

  董事会

  2016年10月18日